证券代码：300709       证券简称：精研科技          公告编号：2023-002

【资料图】

               江苏精研科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。

式列席了本次董事会。

法规和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过了如下议案：

   公司在取得中国证监会批复后，积极会同中介机构推进本次发行的各项工

作。但在国内外宏观经济环境变动的大背景下，受客户设计变更、供应链管理策

略、终端需求下降等多方面因素影响，部分项目的后续需求存在极大不确定性，

公司拟对出现明显减值迹象的相关专用设备及存货计提减值准备，预计相关资产

减值损失将对公司 2022 年全年业绩形成较大冲击。

   公司于 2023 年 1 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《江苏精研科技股份有限公司 2022 年度业

绩预告》（公告编号：2023-001），预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润

为-24,500 万元至-19,000 万元，预计 2022 年扣除非经常性损益后的净利润为

-27,800 万元至-22,000 万元。

   结合当前资本市场政策、宏观经济环境及公司实际情况，为维护广大投资者

的利益，经与各方充分沟通，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券。

   公司终止本次发行的决定是基于市场整体环境以及公司的实际情况，经各方

充分讨论后作出的，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公

司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》具体内容详见中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业

板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   特此公告。

                              江苏精研科技股份有限公司董事会

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